Портал ISRAland - израильские новости

18.10.2019 | 16:47

Глобальное агентство против отмывания денег заявило в пятницу, что поставило Ирану крайний срок в феврале 2020 года для соблюдения международных норм, после чего оно будет вынуждено призвать своих членов применить контрмеры.

"Если до февраля 2020 года Иран не примет Палермскую конвенцию и Конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, то ФАТФ полностью отменит приостановление контрмер и призовет своих членов и все юрисдикции применить эффективные контрмеры", - говорится в сообщении. Это означает, что страны должны применять контрмеры как при обращении к ним ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), так и без него.

Иран обвиняется в отмывании денег и использовании подставных компаний для уклонения от санкций США. В среду американские прокуроры обвинили турецкий "Halkbank" в мошенничестве и отмывании денег в многомиллиардной схеме, призванной помочь Ирану избежать санкций США.

Читайте последние новости раздела "Экономика":
Налоговая льгота на посылки из-за границы удвоена — закон вступает в силу в ближайшие часы →
В Израиле готовятся к росту цен на лекарства из-за новой инициативы Трампа в США →
Средняя зарплата в Израиле впервые превысила 15 тысяч шекелей. Но радоваться рано →
Шекель укрепляется, доллар сдает позиции: рынки поверили в замедление инфляции в США →
Микроволновка за 30 шекелей и тостер «на сдачу»: супермаркеты готовят ценовой шок к Песаху →
Без НДС до 150 долларов: Израиль готовится к международному шопинг-буму →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля