Портал ISRAland - израильские новости

18.10.2019 | 16:47

Глобальное агентство против отмывания денег заявило в пятницу, что поставило Ирану крайний срок в феврале 2020 года для соблюдения международных норм, после чего оно будет вынуждено призвать своих членов применить контрмеры.

"Если до февраля 2020 года Иран не примет Палермскую конвенцию и Конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, то ФАТФ полностью отменит приостановление контрмер и призовет своих членов и все юрисдикции применить эффективные контрмеры", - говорится в сообщении. Это означает, что страны должны применять контрмеры как при обращении к ним ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), так и без него.

Иран обвиняется в отмывании денег и использовании подставных компаний для уклонения от санкций США. В среду американские прокуроры обвинили турецкий "Halkbank" в мошенничестве и отмывании денег в многомиллиардной схеме, призванной помочь Ирану избежать санкций США.

Читайте последние новости раздела "Экономика":
На фоне войны: Греция покупает израильские ракетные системы на миллиарды шекелей →
В Вашингтоне ввели налог на миллионеров: ставка почти 10% с доходов свыше $1 млн →
Bit повышает комиссию на крупные переводы: что изменится с 1 мая →
Шведская H&M продолжает перестройку бизнеса и сокращает офлайн-сеть по всему миру →
Израильское сельское хозяйство несет серьезные убытки на фоне продолжающейся войны с Ираном →
Авиаперелеты между Израилем и США снова подорожают →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля