Портал ISRAland - израильские новости

18.10.2019 | 16:47

Глобальное агентство против отмывания денег заявило в пятницу, что поставило Ирану крайний срок в феврале 2020 года для соблюдения международных норм, после чего оно будет вынуждено призвать своих членов применить контрмеры.

"Если до февраля 2020 года Иран не примет Палермскую конвенцию и Конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, то ФАТФ полностью отменит приостановление контрмер и призовет своих членов и все юрисдикции применить эффективные контрмеры", - говорится в сообщении. Это означает, что страны должны применять контрмеры как при обращении к ним ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), так и без него.

Иран обвиняется в отмывании денег и использовании подставных компаний для уклонения от санкций США. В среду американские прокуроры обвинили турецкий "Halkbank" в мошенничестве и отмывании денег в многомиллиардной схеме, призванной помочь Ирану избежать санкций США.

Читайте последние новости раздела "Экономика":
БАГАЦ дал Минфину 2 недели: спор о НДС на интернет-покупки подходит к развязке →
ASOS выплатит израильтянам скидками 30 млн шекелей после иска о завышенных ценах →
Скидка до 21% на электричество в Израиле: звучит красиво, но экономия выходит скромной →
Скандал в израильском каннабис-бизнесе: крупнейшую ферму продали после аннулирования лицензии →
Конец страховому «штрафу»: «Битуах Яшир» возвращается на рынок после снижения цен →
Amazon повышает стоимость доставки: дешевые покупки из-за границы могут закончиться →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля