Портал ISRAland - израильские новости

18.10.2019 | 16:47

Глобальное агентство против отмывания денег заявило в пятницу, что поставило Ирану крайний срок в феврале 2020 года для соблюдения международных норм, после чего оно будет вынуждено призвать своих членов применить контрмеры.

"Если до февраля 2020 года Иран не примет Палермскую конвенцию и Конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, то ФАТФ полностью отменит приостановление контрмер и призовет своих членов и все юрисдикции применить эффективные контрмеры", - говорится в сообщении. Это означает, что страны должны применять контрмеры как при обращении к ним ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), так и без него.

Иран обвиняется в отмывании денег и использовании подставных компаний для уклонения от санкций США. В среду американские прокуроры обвинили турецкий "Halkbank" в мошенничестве и отмывании денег в многомиллиардной схеме, призванной помочь Ирану избежать санкций США.

Читайте последние новости раздела "Экономика":
Невероятная скидка на New Balance — или просто старая модель? →
Центробанк понизил учетную ставку: ипотечники празднуют, экономика на старте →
Израильский оборонный концерн Эльбит подписал международный контракт на $2,3 млрд →
Цены на суфганиет рухнули: теперь мини‑суфгания стоит меньше шекеля →
Глобальные рынки взлетели на надежде — США готовы закрыть шатдаун →
Израиль запускает налоговые льготы, чтобы вернуть хай‑тек‑специалистов домой →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля