Портал ISRAland - израильские новости

18.10.2019 | 16:47

Глобальное агентство против отмывания денег заявило в пятницу, что поставило Ирану крайний срок в феврале 2020 года для соблюдения международных норм, после чего оно будет вынуждено призвать своих членов применить контрмеры.

"Если до февраля 2020 года Иран не примет Палермскую конвенцию и Конвенцию о финансировании терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ, то ФАТФ полностью отменит приостановление контрмер и призовет своих членов и все юрисдикции применить эффективные контрмеры", - говорится в сообщении. Это означает, что страны должны применять контрмеры как при обращении к ним ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), так и без него.

Иран обвиняется в отмывании денег и использовании подставных компаний для уклонения от санкций США. В среду американские прокуроры обвинили турецкий "Halkbank" в мошенничестве и отмывании денег в многомиллиардной схеме, призванной помочь Ирану избежать санкций США.

Читайте последние новости раздела "Экономика":
Микроволновка за 30 шекелей и тостер «на сдачу»: супермаркеты готовят ценовой шок к Песаху →
Без НДС до 150 долларов: Израиль готовится к международному шопинг-буму →
Минфин берётся за молоко: закупочную цену хотят обрушить на 15% →
С 1 января жизнь в Израиле подорожает на 800–1200 шекелей в месяц для каждой семьи →
ChatGPT сказал: Ипотечный бум: израильтяне взяли машкант на 9 млрд шекелей →
Готовимся к Песаху: где искать самые дешёвые билеты →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля