IsraLand ВКонтакте
Глава преступной организации на юге страны и 35 его соратников были арестованы по подозрению в проведении масштабной операции по отмыванию денег на полмиллиарда шекелей (около 150 миллионов долларов США).
Согласно сообщению "Channel 13", возглавляемая Бенни Шломо (Benny Shlomo) сеть использовала фиктивные налоговые декларации для отмывания денег. В ходе серии рейдов, проведенных ранее на этой неделе, сотни полицейских совершили налет на дома десятков подозреваемых в центре и на юге страны, а также на Западном берегу. Во время рейдов полиция конфисковала сейфы, большие суммы денег, драгоценности, роскошные автомобили и многое другое.
Полиция также закрыла пункт обмена валюты в городе Нетивот, который был центром операции по отмыванию денег.
Следующая
Предыдущая
