Портал ISRAland - израильские новости

05.06.2020 | 09:30

В документах, направленных в федеральный суд, говорится, что житель американского штата Аляска помог иранской стороне легализовать доходы в размере около одного миллиарда долларов США, полученные от незаконной деятельности.

Все операции, потребовавшиеся для отмывания столь значимой суммы денег, Кеннет Зонг (Kenneth Zong) осуществлял через финансовые структуры в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. Среди прочего, обвиняемый выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов.

Сторона обвинения подчеркивает, что сейчас отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее. В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов долларов, которых хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.

К слову, Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.

Читайте последние новости раздела "В мире":
Украина представила детальную 20-пунктовую платформу мирного соглашения →
Частный самолет, сигнал бедствия и взрыв: в Турции погиб глава генштаба армии Ливии →
Украина открыла уголовное дело после осквернения ханукии в Чернигове →
Робин Гуды в костюмах Санта Клаусов устроили налет на супермаркет →
Сделка на $14 млрд: что меняется для TikTok в США →
Австралия почтила память жертв теракта в Сиднее — премьер-министру кричали «Позор!» →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля