Портал ISRAland - израильские новости

05.06.2020 | 09:30

В документах, направленных в федеральный суд, говорится, что житель американского штата Аляска помог иранской стороне легализовать доходы в размере около одного миллиарда долларов США, полученные от незаконной деятельности.

Все операции, потребовавшиеся для отмывания столь значимой суммы денег, Кеннет Зонг (Kenneth Zong) осуществлял через финансовые структуры в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. Среди прочего, обвиняемый выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов.

Сторона обвинения подчеркивает, что сейчас отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее. В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов долларов, которых хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.

К слову, Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.

Читайте последние новости раздела "В мире":
У Белого дома стрельба: двое гвардейцев тяжело ранены, стрелок — мигрант →
Украина согласилась на американский план мира, детали — доработать →
Трамп запускает процедуру признания «Братьев-мусульман» террористической организацией →
Германия возвращается в игру: что стоит за решением снова поставлять оружие Израилю →
Коррупционный удар по Киеву: партнёра Зеленского подозревают в хищении 100 млн долларов →
Исландия объявляет климатический катаклизм угрозой национальной безопасности →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля