Портал ISRAland - израильские новости

05.06.2020 | 09:30

В документах, направленных в федеральный суд, говорится, что житель американского штата Аляска помог иранской стороне легализовать доходы в размере около одного миллиарда долларов США, полученные от незаконной деятельности.

Все операции, потребовавшиеся для отмывания столь значимой суммы денег, Кеннет Зонг (Kenneth Zong) осуществлял через финансовые структуры в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. Среди прочего, обвиняемый выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов.

Сторона обвинения подчеркивает, что сейчас отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее. В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов долларов, которых хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.

К слову, Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.

Читайте последние новости раздела "В мире":
В Иране отмечают «победу» после прекращения огня →
Во Флориде приняли закон о запрете применения иностранных и религиозных норм права →
Дональд Трамп пригрозил посадить журналистов за утечку информации об операции в Иране →
Стрельба у консульства Израиля в Стамбуле: есть погибшие, ранены полицейские →
В Луганской области более 40 горняков оказались заблокированы под землей после отключения шахты →
Иран обвинил МАГАТЭ в бездействии после атак на Бушерскую АЭС →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля