Портал ISRAland - израильские новости

05.06.2020 | 09:30

В документах, направленных в федеральный суд, говорится, что житель американского штата Аляска помог иранской стороне легализовать доходы в размере около одного миллиарда долларов США, полученные от незаконной деятельности.

Все операции, потребовавшиеся для отмывания столь значимой суммы денег, Кеннет Зонг (Kenneth Zong) осуществлял через финансовые структуры в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. Среди прочего, обвиняемый выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов.

Сторона обвинения подчеркивает, что сейчас отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее. В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов долларов, которых хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.

К слову, Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.

Читайте последние новости раздела "В мире":
США заявили о «сокрушительной победе» над Ираном: перебрасываются новые силы →
Французские ВВС перехватили иранские беспилотники, направлявшиеся к ОАЭ →
Россия потеряла связь с руководством атомной отрасли Ирана, но обеспечивает работу станции →
Миллиарды и алмазы Хаменеи: за аскетизмом аятоллы скрывалась гигантская финансовая империя →
Иран бьёт по арабским странам: уже более 450 ракет и 1140 дронов →
Власти Дубая продлили размещение туристов в отелях из-за отмен рейсов →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля