Портал ISRAland - израильские новости

05.06.2020 | 09:30

В документах, направленных в федеральный суд, говорится, что житель американского штата Аляска помог иранской стороне легализовать доходы в размере около одного миллиарда долларов США, полученные от незаконной деятельности.

Все операции, потребовавшиеся для отмывания столь значимой суммы денег, Кеннет Зонг (Kenneth Zong) осуществлял через финансовые структуры в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. Среди прочего, обвиняемый выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов.

Сторона обвинения подчеркивает, что сейчас отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее. В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Соединенные Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов долларов, которых хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.

К слову, Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.

Читайте последние новости раздела "В мире":
ОАЭ закрывают дорогу в британские вузы: Эмираты боятся радикализации студентов →
ГУР: Россия впервые применила новый ударный дрон «Герань-5» при атаках на Украину →
Гренландия торопится: парламент соберется раньше из-за угроз США →
Израиль на повышенной готовности: США обсуждают возможное вмешательство в Иране, Тегеран угрожает ответом →
Протесты в Иране: Хаменеи выступил — и только подлил масла в огонь →
Манифестации охватили весь Иран: десятки погибших, тысячи задержанных →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля