IsraLand ВКонтакте
23 февраля 9 жителей арабских поселков Ярка, Джулис, Касра Самия, Джадейда Мехер и Треан арестованы по подозрению в отмывании незаконно нажитого капитала, в мошенничестве и в совершении налоговых преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба полиции. Как полагают блюстители, подозреваемые пополнили собственные карманы на внушительную сумму в сотни миллионов шекелей, соответственно лишив казну этих денег.
Начало расследования показало: подозреваемые создали сеть подставных компаний, которая позволяла им обманывать фискальные органы и распространять фиктивные счета, накладные и прочие бухгалтерские документы.
Полученные незаконными способами средства отмывались через те же или другие фирмы. Позднее сегодня полиция попросит мировой суд Хайфы о продлении срока ареста подозреваемых.
Следующая
Предыдущая
