ISRALand в Facebook
Сайт TheMarker со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает, что в списке людей, причастных к отмыванию денег через банк «Апоалим», фигурирует имя российского миллионера Владимира Гусинского. Сегодня утром в его израильском офисе побывали представители полиции и изъяли ряд документов. Всего в списке подозреваемых значится около 45 бизнесменов из Израиля и других стран, около 200 клиентов банка и принадлежащих ему инвестиционных фондов, а также десятки сотрудников банка. Пока неизвестно, идет ли речь только о сотрудниках отделения №535 в Тель-Авиве, через которое отмывались деньги, или также о сотрудниках более высокого ранга из руководства банка.
Об отмывке денег через отделение банк «Апоалим» стало известно сегодня утром. Полиция пока не разглашает деталей, но сообщает, что речь идет о сумме в сотни миллионов долларов. Также появилась информация о том, что руководство банка «Апоалим» заявило о готовности сотрудничать со следствием и что в деле замешан один из банков Люксембурга.
Тель-авивская биржа откликнулась на информацию о происшествии снижением основных индексов.
Представители Гусинского в Израиле сообщают, что им неизвестно ничего об имеющихся против него подозрениях.
Следующая
Предыдущая
