Знакомства без регистрации
В связи с делом по отмыванию денег отделением банка «Апоалим», полиция планирует допросить не только Владимира Гусинского, но и Леонида Невзлина. Всего по делу будут проходить 45 бизнесменов, тем не менее, пока названы только имена этих двух миллионеров российского происхождения.
Вчера по распоряжению суда были заморожены 180 счетов, открытых клиентами указанного отделения банка «Апоалим», на которых в сумме находится 376 млн долларов. Также суд продлил арест 11 сотрудников отделения, остальные задержанные были освобождены под домашний арест. Среди тех, кто остается за решеткой – Моти Коэн, бывший директор отделения, Яаков Свердлик и Алик Ледер, в ведение которых входила работа со странами СНГ, а также Далья Кайзерман и Давид Абутбуль, отвечавшие за французское направление деятельности банка.
Схема, использованная при отмывке денег, по-прежнему не разглашается. Судя по имеющейся информации, «прачечную» в банке организовали сами бизнесмены, тогда как вина служащих сводится к тому, что они в обход должностных инструкций и закона о запрете на отмывание денег, не сообщали о незаконных операциях клиентов.
Следующая
Предыдущая
