Портал ISRAland - израильские новости


28 Марта 2024 [18 Адара II, 5784 г.] В Иерусалиме
Разделы новостей
Новости раздела
Израильских пассажиров оштрафовали на десятки миллионов шекелей 10:13 27/03
Израильских пассажиров оштрафовали на десятки миллионов шекелей
Реформа общественного транспорта вступила в действие 08:31 27/03
Реформа общественного транспорта вступила в действие
Израильтяне всё больше страдают от финансовой незащищенности 09:53 25/03
Израильтяне всё больше страдают от финансовой незащищенности
Свидетельства о рождении будут выдавать по-новому 09:20 25/03
Свидетельства о рождении будут выдавать по-новому
Названы лауреаты Премии Израиля за героизм 10:55 21/03
Названы лауреаты Премии Израиля за героизм
Важное нововведение коснется израильских паспортов 08:42 21/03
Важное нововведение коснется израильских паспортов
Все новости раздела
Новости без политики

Отмывание капитала в банке «Апоалим»: одно из дел закрыли за 35 миллионов

Раздел: В Израиле


Появился первый признак того, что история с отмыванием капитала в тель-авивском отделении банка «Апоалим» не завершится громкими судебными процессами. Государство Израиль решило пойти на компромисс с международной компанией March Investment, руководители которой подозревались в причастности к отмыванию капитала. Согласно договоренности, компания внесет в казну государства 35 млн шекелей, за это ее топ-менеджеры не будут привлечены к уголовной ответственности.

Владелец компании - еврейский предприниматель Денис Кацив (Дани Кац). Его отец является высокопоставленным чиновником в правительстве России. Внеся 35 млн шекелей в израильскую казну, March Investment освободит своих директоров от необходимости объяснять следователями полиции Израиля, откуда на счетах компании в отделении банка «Апоалим» на улице а-Яркон появились 250 млн шекелей.

Как сообщает «Хаарец», генеральная прокуратура и полиция Израиля пришли к выводу, что сбор доказательств в отношении March Investment весьма проблематичен, может занять еще много времени и обойтись в изрядную сумму, поскольку расследование предстояло вести в разных странах мира. В свою очередь, компания тоже, вероятно, решила выбрать из двух зол меньшее. Нанятый March Investment израильский адвокат Цион Амир несколько раз слетал в Москву на консультации с лидерами компании. В итоге обе стороны пришли к выводу, что компромисс им выгоден.

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
Израильских пассажиров оштрафовали на десятки миллионов шекелей  →
Реформа общественного транспорта вступила в действие  →
Израильтяне всё больше страдают от финансовой незащищенности  →
Свидетельства о рождении будут выдавать по-новому  →
Названы лауреаты Премии Израиля за героизм  →
Важное нововведение коснется израильских паспортов  →
Если вы заметили орфографическую ошибку,
выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля

Отправить на e-mail   Распечатать

Другие новости
Новости партнеров
Американские новости
Последние новости ISRA.com


Север подвергся атаке
Север подвергся атаке
СМИ: Нетаниягу пытается окончательно не испортить отношения с США
СМИ: Нетаниягу пытается окончательно не испортить отношения с США
Европейские политики на зарплате у Путина
Европейские политики на зарплате у Путина
Израильтянин погиб в результате атаки «Хизбаллы»
Израильтянин погиб в результате атаки Хизбаллы
Полиция избила участников антиизраильской акции
Полиция избила участников антиизраильской акции
Колумбийский президент угрожает Израилю
Колумбийский президент угрожает Израилю
Объявления на ISRA.com


Адвокаты
Адвокат - нотариус МАЙЯ РОНИС
VIP: Адвокат - нотариус МАЙЯ РОНИС
Добавить объявление


Главная | Знакомства | Знакомства с анкетой | Доска объявлений | Курсы валют | Статьи | Опросы | Онлайн ТВ | Анекдоты | Гороскоп
Рейтинг | Lenta новостей | Канал новостей США | Подписка на новости | Баннерная сеть | Загрузка файлов | Форум | Связаться с нами | Реклама у нас
новости израиля Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции.
При перепечатке гиперссылка на Израильские Новости обязательна.
ISRAland Online Ltd. 1999 - 2024 © Все права защищены.
Лицензионное соглашение
Ограничение использования материалов агентства Associated Press

Система Orphus