Динамика курсов валют
В иерусалимский суд вчера были переданы материалы дела против Михаила Черного, Гада Зееви, адвоката Майкла Коммисара и Зеева Рома по обвинению в мошенничестве при покупке акций компании “Безек”, пишет “Глобс”.
Черный и Ром обвиняются в нарушении закона о “запрете отмывки денег”. Также против Черного, Рома и Зееви выдвинуто обвинение в сговоре с целью совместного приобретения акций “Безека” для получения контроля над компанией.
Утверждается, что на первом этапе Зееви и Черный планировали покупку 19,6% акций “Безека”, принадлежащих компании “Кэйбл и Вайрлесс”, за 632 миллиона долларов. Также утверждается, что Михаил Черный не сможет получить лицензию министерства Связи, необходимую для покупки акций, и что он не смог бы получить ссуду в финансовых организациях для оплаты приобретения. Также утверждается, что Черный и Зееви пришли к решению скрыть истинного покупателя, чтобы в сделке фигурировал только Зееви.
Стороны договорились, что Черный обеспечит сумму около 150 миллионов долларов из собственных средств.
Зееви и Черный якобы договорились о регистрации нескольких компаний, которые бы фигурировали при заключении сделки как партнеры в покупке пакета акций. Также они договорились и подписали соглашение о покупке акций “Безека”. Зееви и Коммисар предположительно изготовили документы, гласящие, что Зееви не имеет никаких договоренностей с третьими лицами для закупки или передачи кому-либо пакета акций.
Эти факты, по всей вероятности, были скрыты от адвоката Игаля Арнона, который обеспечивал юридическую поддержку Зееви, и от Шломо Петровского, бывшего управляющим Центральным банком Израиля в 1999 году и возглавлявшего банковский консорциум, финансирующий закупку.
Предположительно, ответчики предоставили ложные данные представителям израильских и зарубежных банков, заявив, что независимые инвестиции брались из собственных средств Зееви и акции покупаются исключительно им самим.
Согласно предполагаемому соглашению с Михаилом Черным, Черный предоставил 143 миллиона долларов для покупки акций “Безека”. Основываясь на поддельных данных, Зееви получил ссуду 643 миллиона долларов от банковского консорциума.
Позднее, компания управляемая Зееви и Черным получила 58 миллионов шекелей дивидендов. В течение 2000 года Зееви и Черный обратились за дополнительным кредитом в 90 миллионов долларов, объясняя это тем, что стоимость принадлежащего им пакета акций повысилась. Предполагается, что Зееви передал 36,5 миллионов долларов из этой суммы Михаилу Черному.
Ссылки по теме:
“Глобс”
Следующая
Предыдущая
