Портал ISRAland - израильские новости

03.08.2009 | 09:52

После негласного расследования Отдел полиции по борьбе с мошенничеством (ЯХО) утром 3 августа арестовал нескольких граждан Израиля и США по подозрению в участии в грандиозной афере с целью обмана налоговых ведомств Соединенных Штатов. Днем 3 августа мировой суд Тель-Авива рассмотрит просьбу полиции о продлении срока их содержания под стражей.

Согласно данным ЯХО, подозреваемые методично путем хитроумного мошенничества присваивали ежегодно десятки миллионов долларов – денег, которые фискальные структуры возвращали гражданам США, имеющим налоговые льготы. Эти средства поступали на счета фигурантов этой истории в Израиле.

Как сообщает радио «Коль Исраэль», возглавлял преступное сообщество гражданин США. От имени американцев, отбывающих наказания в федеральных тюрьмах, он подавал просьбы о возврате налогов, причем сами «просители» об этом не знали. Затем с помощью махинаций деньги направлялись на счета в Израиле.

В США арестованы еще несколько участников аферы.

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
В Иерусалиме начали снос штаб-квартиры UNRWA. Имущество передают государству →
Протест ортодоксов перерос в беспорядки: перекрыты шоссе, есть пострадавшие →
ЧП в детсаду Иерусалима: двое малышей погибли, более 50 пострадали →
Израиль модернизирует магистрали: пробки уйдут в прошлое →
Хермон открыт для туристов: снег есть, но горнолыжный сезон еще не стартовал →
Дожди и грозы накроют Израиль: риск наводнений и снег на Хермоне →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля