ISRALand в Facebook
После негласного расследования Отдел полиции по борьбе с мошенничеством (ЯХО) утром 3 августа арестовал нескольких граждан Израиля и США по подозрению в участии в грандиозной афере с целью обмана налоговых ведомств Соединенных Штатов. Днем 3 августа мировой суд Тель-Авива рассмотрит просьбу полиции о продлении срока их содержания под стражей.
Согласно данным ЯХО, подозреваемые методично путем хитроумного мошенничества присваивали ежегодно десятки миллионов долларов – денег, которые фискальные структуры возвращали гражданам США, имеющим налоговые льготы. Эти средства поступали на счета фигурантов этой истории в Израиле.
Как сообщает радио «Коль Исраэль», возглавлял преступное сообщество гражданин США. От имени американцев, отбывающих наказания в федеральных тюрьмах, он подавал просьбы о возврате налогов, причем сами «просители» об этом не знали. Затем с помощью махинаций деньги направлялись на счета в Израиле.
В США арестованы еще несколько участников аферы.
Следующая
Предыдущая
