ISRAland в Twitter
Федеральный суд освободил бывшего бруклинского бизнесмена под залог $2.5 миллиона. Дов Энгель был выслан из Израиля по обвинению в моешнничестве с банковскими документами на сумму $115 миллионов. Столь высокая сумма залога была назначена судьей потому, что, как она говорит, "с мошенничеством такого масштаба я не сталкивалась".
Энгель, 53х лет, бывший глава Kent International Associates, несуществующего оптового поставщика электроники, был экстрадирован из Израиля по условиям поправки к договору 1999 года, которая позволяет гражданам Израиля, осужденным вне страны, отбывать наказание в Израиле.
Предполагается, что созданная Энгелем схема позволила ему получить кредит в размере $20 миллионов от чикагского банка LaSalle National, а затем довести эту сумму до 115 миллионов с помощью сотен фальшивых отчетов, посланных сотрудниками Kent International Associates. Как только банк обнаружил, что, вероятно, стал жертвой мошенничества и обратился к ФБР, Энгель немедленно уехал в Израиль.
Четверо коллег Энгеля, проходящих по тому же делу, уже признали себя виновными в работе по этой схеме.
Следующая
Предыдущая
