Знакомства без регистрации
В последние время Банк Израиля накопил данные о счетах, открытых в израильских банках и, возможно, имеющих отношение к террористической деятельности. Тем не менее, детальная информация о счетах не была передана юридическим структурам ввиду закона о сохранении банковской тайны. Для избежания в дальнейшем подобных парадоксальных ситуаций, в закон необходимо внести соответствующие поправки.
Работа в "антитеррористическом" направлении была начата Банком Израиля в прошлом году, после нью-йоркской трагедии 11 сентября. В октябре 2001 года главный ревизор банка Ицхак Таль отдал распоряжение всем банкам провести "сканирование" клиентских счетов и доложить в случае обнаружения признаков финансовой деятельности, направленной на содействие террору.
Проверка проводилась в соответствии с предоставленными правительством США списками террористов и была завершена в конце 2001 года, после чего банковскому контролёру сообщили о подозрениях в отношении некоторых из счетов. Банк Израиля подтвердил эту информацию, но отказывается назвать количество обнаруженных счетов и названия организаций, с чьей деятельностью их связывают.
Ицхак Таль выразил готовность передать данные министерству юрисдикции, но при условии, что будет устранена юридическая проблема с запретом на разглашение банковской информации. Одной из возможностей могло бы быть решение, схожее с законом об "отмывании денег", обязывающем банки сигнализировать о тех или иных случаях. Вторая возможность - юридическое сотрудничество с США. Из министерства передают, что работа по скорейшему разрешению законотворческого казуса уже ведётся и будет завершена в ближайшее время, - сообщает "Walla-news".
Следующая
Предыдущая
