Знакомства без регистрации
В Израиле разоблачена межународная сеть по отмыванию незаконно нажитого капитала. Об этом сообщает радио «Коль Исраэль».
Утром 30 сентября оперативники «Лаав 433» (Отдела полиции по расследованию экономических и особо тяжких преступлений) арестовали в Тель-Авиве 14 человек. Еще семеро задержаны для дачи показаний в связи с возможной причастностью их к преступной деятельности.
«Лаав 433» на протяжение года вел тайное расследование при содействии сотрудников Налогового управления и таможни. Арестованные подозреваются в том, что отмывали в Израиле средства, полученные от торговли наркотиками и от других видов преступной деятельности международного масштаба. Есть основания полагать, что участники сети успели отмыть сотни миллионов шекелей.
Следующая
Предыдущая
