Портал ISRAland - израильские новости

29.10.2014 | 18:43

Банк "Леуми" уже выплатил 1.1 млрд. долл. американским властям за то, что с помощью фиктивных трансакций позволял американским гражданам уклоняться от налогов. Теперь от израильского банка требуют еще 300 млн. долл.  Расследование по этому делу в отношении трех американцев, клиентов лос-анджелесского филиала банка "Леуми", как уже сообщал портал Isra.com, было открыто в США в 2012 году. 

Трое подследственных, - евреи, выходцы из Ирана, вложили деньги в филиал "Леуми" в Лос-Анджелесе и перевели их в центральное отделение банка в Иерусалиме. За это они получили долговые обязательства от банка, которые использовали для своих сделок в США. В результате им удалось уклониться от уплаты налогов.

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
Новый допрос бывшего военного прокурора перед освобождением под домашний арест →
Три смерти от синтетики - тревожный сигнал из центра страны →
Назначен новый военный прокурор →
Ищут пожарные, ищет милиция... →
Израиль отзывает китайские электромобили из армии из‑за риска шпионажа →
Скандал в Гистадруте: арестован председатель Арнон Бар-Давид →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля