ISRALand в Facebook
Израильская полиция задержала вчера четырёх подозреваемых, двое из которых в прошлом занимали посты директоров банков, по делу об «отмывании» денег, полученных в результате торговли наркотиками.
Арест произошёл в рамках проведения многолетней совместной операции полиции Израиля, США и других стран.
Акция, получившая название «Весы справедливости», фокусировалась на расследовании торговли и распространения наркотиков (главным образом, экстази) по всему миру при посредничестве граждан Израиля. Через некоторое время после начала следствия о «миграции» наркотиков в Израиле и США, сотрудники полиции нашли несколько «зацепок» и получили возможность отслеживания денежных транзакций наркоторговцев. По подозрению, во главе преступной сети стоял некий Натан Бенде, арестованный в США. Кроме того, в Нью-Йорке и Флориде были задержаны ещё 17 человек, из которых несколько - сатмарские хасиды (адепты одного из течений ортодоксального иудаизма).
Следователи считают, что через банковские счета страховых агентств, торговцев бриллиантами, сферы электронного бизнеса и «соломенных» компаний были «отмыты» десятки миллионов наркодолларов. Задержанные вчера израильтяне: 83-летний Элиша Шахмон (бывший глава центрального отделения банка «Апоалим») и его 37-летний сын Хаим, жители Тель-Авива, 52-летний Эфраим Харэль из Лехавим (также некогда занимавший должность директора филиала банка «Апоалим») и 47-летний Эли Альпер из Бней-Брака, - сообщает «Walla-news».
Следующая
Предыдущая
Опубликованы положения готовящегося соглашения по эс-Сувейде
