Портал ISRAland - израильские новости

30.10.2019 | 17:59

Австралийская публичная компания по проведению платежей, возможно, за один месяц в 2018 году помогла перевести около 69 миллионов долларов США от имени израильской трейдерской фирмы.

Цифра в 69 миллионов долларов, если она точна, говорит о том, что, по крайней мере, две трейдерские интернет-фирмы, чьи израильские владельцы находятся под уголовным расследованием в Израиле и США, могли заработать гораздо больше, чем считалось ранее. Она также подчеркивает отсутствие доступной информации о деньгах, получаемых от подпольных трейдерских компаний, и о количестве грязных денег, попадающих в экономику Израиля в результате такой деятельности.

Фасилитатор платежей, "iSignthis", до недавнего времени была восходящей звездой Австралийской биржи ценных бумаг, но была отстранена от торгов на месяц, пока регуляторы тщательно проверяют, не содействовала ли она мошенническим трейдерским сайтам.

Читайте последние новости раздела "В мире":
Путин — «за», Европа — «нет»: Трамп готов объявить о создании Совета мира →
Трамп пригрозил «стереть Иран с лица Земли» в случае покушения: США стягивают авианосцы к региону →
Трамп выложил ИИ-карту, где Канада, Гренландия и Венесуэла входят в состав США →
Месть акул: за двое суток у берегов Австралии — четыре нападения на людей →
На юге Испании столкнулись два поезда: десятки погибших, причины пока неясны →
Россия ночью атаковала Украину 201 дроном. ПВО сбила 167 целей →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля