Портал ISRAland - израильские новости

30.10.2019 | 17:59

Австралийская публичная компания по проведению платежей, возможно, за один месяц в 2018 году помогла перевести около 69 миллионов долларов США от имени израильской трейдерской фирмы.

Цифра в 69 миллионов долларов, если она точна, говорит о том, что, по крайней мере, две трейдерские интернет-фирмы, чьи израильские владельцы находятся под уголовным расследованием в Израиле и США, могли заработать гораздо больше, чем считалось ранее. Она также подчеркивает отсутствие доступной информации о деньгах, получаемых от подпольных трейдерских компаний, и о количестве грязных денег, попадающих в экономику Израиля в результате такой деятельности.

Фасилитатор платежей, "iSignthis", до недавнего времени была восходящей звездой Австралийской биржи ценных бумаг, но была отстранена от торгов на месяц, пока регуляторы тщательно проверяют, не содействовала ли она мошенническим трейдерским сайтам.

Читайте последние новости раздела "В мире":
Преступления против евреев установили новый рекорд  →
Европа готова вернуть санкции против Ирана  →
Малку Лейфер перевели в одиночную камеру  →
Франция ограничила выдачу виз  →
Трамп хочет избавить столицу от бездомных  →
От БАПОР требуют заплатить за преступления террористов  →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля