Портал ISRAland - израильские новости

30.10.2019 | 17:59

Австралийская публичная компания по проведению платежей, возможно, за один месяц в 2018 году помогла перевести около 69 миллионов долларов США от имени израильской трейдерской фирмы.

Цифра в 69 миллионов долларов, если она точна, говорит о том, что, по крайней мере, две трейдерские интернет-фирмы, чьи израильские владельцы находятся под уголовным расследованием в Израиле и США, могли заработать гораздо больше, чем считалось ранее. Она также подчеркивает отсутствие доступной информации о деньгах, получаемых от подпольных трейдерских компаний, и о количестве грязных денег, попадающих в экономику Израиля в результате такой деятельности.

Фасилитатор платежей, "iSignthis", до недавнего времени была восходящей звездой Австралийской биржи ценных бумаг, но была отстранена от торгов на месяц, пока регуляторы тщательно проверяют, не содействовала ли она мошенническим трейдерским сайтам.

Читайте последние новости раздела "В мире":
Путин снова без тормозов: саммит с посланниками Трампа провалился, Европа раскалывается, Бельгия предупреждает: "Обанкротимся" →
Трамп объявил войну сомалийской общине Миннесоты →
После отлета Папы — в Ливане снова затаили дыхание →
В США снова верят в мир — спецпосланники Виткофф и Кушнер летят в Москву →
Смертоносный ливень в Азии: 700 погибших, десятки тысяч — в зоне бедствия →
У Белого дома стрельба: двое гвардейцев тяжело ранены, стрелок — мигрант →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля