Изменение курсов валют
Центральный банк Ливана направил всем коммерческим банковским учреждениям новые инструкции, в соответствии с которыми должна быть проведена проверка всех заграничных денежных переводов клиентов, являющийся политически активными лицами.
Об этом сообщает информационный ресурс «Reuters», ссылаясь на документы, с которыми имела возможность ознакомиться его редакция.
Проверка должна распространиться на вывод денежных средств в другие страны в период с 17 октября по 31 декабря прошлого года. В докладах о проверке банки должны идентифицировать источники доходов обозначенной категории клиентов, а также сообщить о вызывающих подозрения операциях с их счетами. Требование Центрального банка должно быть выполнено до конца января.
Следующая
Предыдущая
