Бесплатная доска объявлений
В конце прошлой недели FATF, международная организация, борющаяся с отмыванием «грязных денег» и действующая под эгидой G-7, решила оставить Израиль в «черном списке» стран, не достаточно препятствующих этому отмыванию и незаконным финансовым транзакциям. На заседании FATF отметили, что в последнее время Израиль все-таки предпринял значительные усилия в этой области, но все шаги пока носят чисто законодательный характер.
Это сообщение не многим отличается от того, что было опубликовано «Деловым Израилем» почти три месяца тому назад. Это естественно, как и новое решение FATF, почти ничем не отличающееся от предыдущего. В заявлении FATF отмечается, что Управление по борьбе с отмыванием денег до сих пор не функционирует. Это — чистая правда, более того — это управление фактически еще даже не существует и в лучшем случае будет создано только к февралю 2002 года.
Следующая
Предыдущая
