Знакомства без регистрации
С опозданием на несколько недель Израиль присоединяется к антитеррористической финансовой кампании. Инспектор банков в Израиле д-р Ицхак Таль издал сегодня указ о проверке банковских счетов и предоставлении отчетов о финансовых операциях клиентов, подозреваемых в террористической деятельности или в связях с террористическими формированиями. Проверка будет производиться по списку, составленному и опубликованному американской администрацией.
Неделю назад правительство приняло решение сделать все возможное для оказания содействия Соединенным Штатам в борьбе с террором. Распоряжение инспектора касается всех банковских корпораций и подчиненных им организаций. На выполнение задания выделяется 21 день. В случае обнаружения подозрительного счета или финансовых операций банк должен немедленно доложить инспектору.
Подобные шаги уже предприняты в ряде западных государств. На прошлой неделе представители американского руководства встретились с администрацией 20 крупнейших банков в стране и обсудили новые пути блокирования операций по финансированию различных террористических организаций.
Завтра и послезавтра FATF (организация по борьбе с отмыванием денег) проведет внеочередное пленарное заседание в Вашингтоне. На нем будут обсуждаться новые инициативы по пресечению финансирования террора.
Следующая
Предыдущая
