ISRALand в Facebook
Разрешена к публикации информация о том, что в отделении банка «Апоалим» в Тель-Авиве «отмывали» сотни миллионов долларов, добытых незаконным путем. Дело началось более года назад во время рутинной проверки, которую проводили в отделении №535 банка «Апоалим» (ул. а-Яркон, Тель-Авив) инспекторы по надзору за банковской деятельностью. У инспекторов возникли подозрения в том, что служащие отделения нарушали закон о запрете на отмывание капитала. К тайному расследованию подключилась полиция. Сегодня сотрудники управления полиции по расследованию международных преступлений задержали 22 служащих отделения, а также провели выемку документации и изъятие электронных носителей информации.
Начальник управления Амихай Шай провел пресс-конференцию, на которой сообщил журналистам: служащие отделения №535 не сообщали о поступлении на счета огромных сумм в долларах из нескольких государств мира, то есть нарушали закон о запрете на отмывание капитала. По данным полиции, эти средства были получены незаконным путем. Деньги, пробыв некоторое время на счетах в «Апоалиме», легализовались, а потом переводились обратно за рубеж. Размах, с которым действовали банковские служащие, заставляет предположить, что речь идет об одной из крупнейших банковских махинаций в истории Израиля.
45 известных израильских предпринимателей, подозреваемых в причастности к этому преступлению, в ближайшие дни тоже будут приглашены для дачи показаний в полицию.
Следующая
Предыдущая
