Знакомства без регистрации
Генеральный директор банка «Апоалим» Цви Зив опубликовал заявление для общественности в связи с набирающим силу скандалом вокруг отмывания денег. Зив пишет, что еще в начале 2004 года администрация банка получила от полиции информацию о проводящемся расследовании. Однако полиция потребовала держать эти сведения в тайне даже от фактических владельцев «Апоалима» - Шери Арисон и группы Данкнер.
Зив отмечает, что сначала при рутинной проверке служба внутреннего контроля банка обнаружила нарушения, вызвавшие подозрения в причастности служащих «Апоалима» к отмыванию капитала. Тогда юридический советник и контролер банка обратились в полицию и передали правоохранительным органам все имевшиеся на тот момент данные. В ответ из полиции (как уже говорилось, это произошло в начале 2004 года) сообщили: ведется расследование, но необходимо соблюдать строгую конфиденциальность.
Зив подчеркивает: как ведущий банк Израиля «Апоалим» считает себя мобилизованным на передний край борьбы с отмыванием незаконно заработанных денег. После окончания следствия и анализа результатов работы правоохранительных органов в банке сделают все необходимые выводы.
Следующая
Предыдущая
