Знакомства без регистрации
Еще один банк может быть замешан в отмывании денег. Следователи полагают, что легализация капитала в этом банке проводилось приблизительно тем же способом, что и в отделении банка «Апоалим» №535 в Тель-Авиве, сообщает газета «Хаарец». По сведениям, полученным газетой от источников в полиции, деньги отмывались состоятельными репатриантами из СССР-СНГ. Имя банка не называется, но говорится, что масштабы незаконной деятельности там были меньше, чем в «Апоалиме».
Тем временем расследование в «Апоалиме» продолжается. По словам представителей полиции, получены убедительные доказательства того, что в банке был открыт ряд счетов на подставных лиц, через которые отмывались деньги для российского олигарха Владимира Гусинского. Затем деньги переводились на счета Гусинского в других банках.
Представитель Гусинского в Израиле Арнон Перельман так прокомментировал публикации в прессе: «Г-н Гусинский ведет свой бизнес в полном соответствие с законами Израиля и международными нормами. Г-н Гусинский будет сотрудничать со следствием, если правоохранительные органы его об этом попросят».
Следующая
Предыдущая
