Портал ISRAland - израильские новости

09.03.2005 | 00:36

Представители полиции заявляют, что к скандалу с отмыванием денег в банке «Апоалим» причастен высокопоставленный государственный деятель одного из государств СНГ. Следователи также подозревают, что бизнесмен Владимир Гусинский использовал средства, легализованные через отделение банка «Апоалим» для операций с акциями газеты «Маарив», одним из совладельцев которой он является.

Вчера по делу об отмывании денег был допрошен Барри Бен-Зэев, руководитель высокого ранга в банке «Апоалим». Его подозревают в том, что он знал о нелегальных операциях, которые проводятся в отделении №535, но никому не сообщил об этом. Бен-Зэев отвечал в банке за ведение счетов частных клиентов, а также имел непосредственное отношение к указанному отделению. Полиция также допросила двух клиентов отделения №535, их имена не называются.

Как стало известно, расследование, связанное с отмыванием денег ведется в отделение еще одного израильского банка. По этому делу проходят те же люди, которые являлись клиентами банка «Апоалим».

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
Фрагменты ракеты упали на детский сад  →
Бывшая заложница стала жертвой насильника  →
Пожары у Иерусалима: случайность или поджог?  →
Движение поездов полностью возобновлено  →
Кто поможет Израилю справиться с пожарами?  →
«Адасса» в Эйн-Кереме работает в штатном режиме  →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля