Знакомства без регистрации
Полиция допросила сегодня Яакова Розена по подозрению в соучастии в отмывание денег в отделение №535 банка «Апоалим». Розен является заместителем генерального директора «Апоалима» и руководил работой доверительных фондов, находящихся в распоряжении банка. Розен стал вторым руководителем высокого ранга, вызванным на допрос по делу об отмывании денег.
Сегодня будет также допрошен в очередной раз Барри Бен-Зэев, который возглавляет в банке отдел, занимающийся международными финансовыми операциями частных клиентов. Полиция подозревает, что Бен-Зэев знал о незаконных действиях, происходивших в отделение №535, но не поставил никого в известность и сам не принял мер, чтобы пресечь эту деятельность. Вскоре на допрос будут вызваны и другие руководители банка «Апоалим», поскольку следователи убеждены, что операции такого масштаба могли осуществляться только с ведома руководства банка.
В полиции по-прежнему убеждены, что часть операций по отмыванию денег совершалась в интересах высокопоставленного государственного деятеля из одного из государств СНГ.
Следующая
Предыдущая
