Портал ISRAland - израильские новости

09.03.2005 | 16:46

Полиция заморозила более 6 млн шекелей на счету одного из клиентов банка «Мизрахи». Этот счет в отделении банка по улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве принадлежит клиенту, имеющему также счет в отделении на улице а-Яркон банка «Апоалим». Владелец счета входит в число подозреваемых по делу об отмывании денег. На его счету в банке «Апоалим» лежит 10 млн шекелей. Эти средства также заморожены. Полиция проверяет, не использовал ли неназванный владелец счета для отмывания денег также банк «Мизрахи».

Полиция задержала сегодня третьего клиента отделения банка «Апоалим» по подозрению в отмывании денег. Два человека, задержанные вчера, позже были помещены под домашний арест. В доме одного из них при обыске нашли чеки на 130 тыс долларов. Полиция сейчас проверяет происхождение этих денег.

Читайте последние новости раздела "В Израиле":
Суд потребовал у Нетаниягу меддокументы: в центре дела — спор о публикациях про здоровье →
Детсады под следствием: прокуратура предъявила обвинения в жестоком обращении с малышами →
Мошенники атакуют пассажиров «Ракевет-Исраэль»: под видом опроса крадут данные карт →
Мири Регев замораживает проект базы Wizz Air в Израиле: терпение закончилось →
Расследование в отношении Эяля Голана отложено: следствие меняет приоритеты →
В Японии найдено тело пропавшей израильтянки →

Поделиться:

Портал ISRAland - новости Израиля