Знакомства без регистрации
Люксембург заморозил несколько банковских счетов, на которых находится около 650 млн долларов. Как сообщает газета «Хаарец», эти счета принадлежат миллионеру Аркадию Гайдамаку, подозреваемому в отмывании денег в Израиле и других странах. Часть счетов открыты на имя самого Гайдамака, часть – на связанные с ним компании. Счета были заморожены после того, как к властям Люксембурга обратилась израильская полиция. Известно, что аналогичную просьбу подала также полиция Франции. Информация об этом была опубликована вчера в выходящей в Люксембурге газете «Тагблат». Сегодня достоверность этих сведений подтвердили израильские источники.
«Хаарец» сообщает также, что израильская полиция ведет несколько расследований, связанных с отмыванием денег, в которых фигурирует имя Аркадия Гайдамака. Одно было начато недавно в связи с сомнительными операциями, проводившимися в филиале №535 банка «Апоалим», второе было начато несколько лет назад и ведется в сотрудничестве с полицией Люксембурга. Примерно полтора года назад, в связи с этим расследованием, Люксембург заморозил часть счетов, принадлежащих Гайдамаку.
Согласно информации, переданной источниками в полиции газете «Хаарец», раньше Гайдамак хранил деньги в банке «Апоалим», однако после начала расследования сотрудники банка сообщили об этом Гайдамаку и он решил перевести капиталы в другое государство. Для этого в Люксембурге были открыты счета на имена различных компаний. В Люксембурге считают, что подобные операции проделали и некоторые другие лица, замешанные в скандале с банком «Апоалим». В телефонном разговоре с журналистом «Хаарец» Гайдамак, который сейчас находится в Москве, заявил, что у него нет счетов в банках Люксембурга и что кампания, начатая израильской полицией, является попыткой дискредитировать его честное имя.
Следующая
Предыдущая
