Знакомства без регистрации
Хаим Рамон, возглавляющий министерскую комиссию по государственному контролю заявил, что согласно официальным данным, удается обнаружить только 1% от денежных средств, полученных незаконным путем. «Иными словами, - пояснил Рамон, - «Черный капитал» остается в руках преступников, а часть его отмывается с помощью различных махинаций и никто не может пресечь это явление».
Общий объем средств, полученных незаконным путем, составляет порядка 15 млрд шекелей. Председатель Управления по борьбе с «отмыванием» капитала адвокат Иегуда Шефер, предоставивший эти данные, сообщил также, что объем денежных средств, полученных незаконным путем, равен 3% от ВВП Израиля. Он также сказал, что между организациями, призванными бороться с этим явлением, до сих пор не налажено сотрудничество, что мешает им эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.
Следующая
Предыдущая
