ISRALand в Facebook
Еврокомиссия собирается предложить банкам записывать имя, адрес и номер счета всех лиц, осуществляющих денежные переводы в Евросоюзе. Таким образом, европейские власти пытаются пресечь финансирование терроризма. Новые требования касаются даже минимальных денежных сумм и включают в себя любые переводы - как с территории ЕС за рубеж, так и из-за рубежа в Европу.
Для внутренних переводов будет использоваться упрощенный режим, чтобы не подвергать опасности план по созданию единого платежного рынка ЕС.
Министры из 25 стран-членов ЕС ранее пришли к соглашению об интенсификации взаимодействия разведок и об ужесточении мер, призванных уничтожить источники финансирования террористов. Комиссия также пригрозила принять меры к тем странам, которые мешкают с подписанием соглашений.
Согласно законопроекту, который будет обсуждаться в Брюсселе в среду, имя, адрес и номер счета отправителя должны всегда передаваться вместе со средствами. Затем эти данные могут быть переданы в соответствующие органы для предотвращения и выявления случаев отмывания денег и финансирования терроризма.
Кроме того, новые правила принуждают банки отказываться от осуществления переводов, которые не могут быть четко идентифицированы, а также в случаях, когда другие финансовые институты не могут сопроводить перевод необходимой информацией.
Следующая
Предыдущая
