Изменение курсов валют
Владелец магазина мороженого в Нью-Йорке, выходец из Йемена, был признан виновным в незаконном переводе денег за границу на сумму 21,9 миллиона долларов. Об этом стало известно в ходе крупного антитеррористического расследования.
50-летнему Абаду Элфджи предъявлено обвинение в переводах денег во многие страны мира без соответствующего разрешения, со счетов, связанных с его маленьким магазинчиком в Бруклине. Элфджи не был обвинен в связях с террористами, несмотря на то, что обвинение сообщило о том, что его бизнес использовался йеменскими клерикалами в схеме по переводу капиталов для «Аль-Каиды» и палестинского ХАМАСа.
Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Во время вынесения вердикта Элфджи выглядел подавленным, однако не шевельнулся и не произнес ни слова, когда зачитали приговор.
Иммигрант попал в поле зрения агентов FBI во время расследования по делу Шейха Мохаммеда Али Хассана Аль-Мойада, который был обвинен в переводе финансовых средств из США для «Аль-Каиды» и ХАМАСа. За содействие террористам и сговор с ними Аль-Мойад был приговорен в июле этого года к 75 годам тюрьмы.
Как рассказали свидетели, Аль-Мойад держал в своей записной книжке номер телефона Элфджи на тот случай, если ему необходимо было безопасно перевести деньги из Соединенных Штатов в Йемен.
Следующая
Предыдущая
