Знакомства без регистрации
Сегодня в тель-авивский окружной суд подано первое обвинительное заключение по делу об отмывании капитала в банке «Апоалим». Как сообщает сайт The Marker, в заключении фигурируют имена 4 клиентов банка, которые незаконным образом перевели в Израиль 7.5 млн долларов. Это Юрий Винник, Павел Ланг с супругой и Людмила Тахор.
Винник (48), обладатель израильского и российского гражданства, работающий консультантом по инвестициям в сфере недвижимости, в мае 2000 года открыл в отделение «Апоалима», расположенном на улице а-Яркон в Тель-Авиве, счет на имя компании «Минтон Интернэшнл». Правом подписи по всем операциям на этом счету обладал только он сам.
Спустя два года, Павел Ланг (47), гражданин России, заместитель генерального директора российской строительной компании, открыл счета на свое имя и на имя своей жены. Вскоре четыре счета открыла также Людмила Тахор (54), российская гражданка, сын которой, Сергей, работал в компании Ланга.
В 2002 году все фигуранты решили, что перевести деньги напрямую не представляется возможным и что это следует делать через счет компании «Минтон». За последующие годы на этот счет поступило 7.5 млн долларов из одного из российских банков. Эти средства затем переводились на счета подозреваемых. При этом руководству банка было сказано, что ни один из них не имеет отношения к компании.
Как сообщает The Marker, вскоре будут поданы обвинительные заключения и против других фигурантов по делу об отмывании капитала.
Следующая
Предыдущая
