IsraLand ВКонтакте
Из канцелярии генерального прокурора штата Нью-Йорк сообщили, что местное отделение банка «Дисконт» готово уплатить 25 млн долларов. Штраф такого размера был наложен на банк за причастность к незаконному переводу денег из Бразилии в США.
8.5 млн из этой суммы будут переведены генеральной прокуратуре Нью-Йорка, остальное - Федеральной резервной системе США и другим федеральным ведомствам. Решено также, что отделение «Дисконта» в США учредит внешнюю комиссию для анализа деятельности банка.
По данным генпрокурора штата Нью-Йорк, за пять последних лет через «Дисконт» было переведено не менее 2.2 млрд долларов, незаконным образом полученных в Бразилии. Деньги переводились через компанию «Трансмер торисимо». В момент начала проверки на счету этой фирмы в «Дисконте» было всего 158 тыс долларов.
По просьбе властей США полиция Бразилия провела обыски и изъятие документов в офисах «Трансмер морисимо» в Сан-Пауло. Трое сотрудников компании арестованы по подозрению в причастности к отмыванию капитала.
Следующая
Предыдущая
