ISRAland в Twitter
Миллиардер Аркадий Гайдамак был вызван 5 февраля на очередной допрос в отдел полиции по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ). Этот допрос был связан с имеющимися против него подозрениями в отмывании капитала в тель-авивском отделении банка «Апоалим».
Предыдущий допрос Гайдамака состоялся около двух месяцев назад и продолжался порядка 10 часов. Тогда же был допрошен Нахум Галамар, которого подозревают в том, что он выполнял различные поручения Гайдамака и, в частности, предоставил свои счета в банке «Апоалим» для осуществления незаконных финансовых операций, в которых обвиняют Гайдамака.
Согласно подозрениям, имеющимся у полиции, эти счета использовались для перевода денег, полученных от деятельности расположенного в Казахстане предприятия «Казфосфат», принадлежащего Гайдамаку и действующего преимущественно на китайском рынке. Об этом сообщает сайт газеты «Хаарец». Он также пишет, что Галамар, обладатель израильского и итальянского гражданства, представлял интересы Гайдамака в Казахстане.
Следующая
Предыдущая
