Злоумышленники отмыли в отделение банка «Меркантиль дисконт» в Рамле не менее миллиарда шекелей. Так считают сотрудники Центрального отделения полиции округа Шфела, которым поручено ведение этого дела. Этой ночью были арестованы еще 6 человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Ранее, 7 марта, полиция задержала руководителей отделения и ряд клиентов, через счета которых происходило отмывание денег.
Тайное расследование велось на протяжении нескольких месяцев. Руководство «Меркантиль дисконт» было извещено об этом и предоставило полиции возможность установить в банке скрытые видеокамеры. Полиции удалось установить, что в большинстве случаев деньги, которые отмывались через отделение в Рамле, были получены путем рэкета и шантажа, а также в виде доходов от игорного бизнеса (в Израиле этот вид деятельности является незаконным).
На допросах руководители отделения утверждали, что преступники угрожали им расправой, если они откажутся заниматься отмыванием денег.
Знакомства без регистрации









Следующая
Предыдущая








