Изменение курсов валют
Злоумышленники отмыли в отделение банка «Меркантиль дисконт» в Рамле не менее миллиарда шекелей. Так считают сотрудники Центрального отделения полиции округа Шфела, которым поручено ведение этого дела. Этой ночью были арестованы еще 6 человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Ранее, 7 марта, полиция задержала руководителей отделения и ряд клиентов, через счета которых происходило отмывание денег.
Тайное расследование велось на протяжении нескольких месяцев. Руководство «Меркантиль дисконт» было извещено об этом и предоставило полиции возможность установить в банке скрытые видеокамеры. Полиции удалось установить, что в большинстве случаев деньги, которые отмывались через отделение в Рамле, были получены путем рэкета и шантажа, а также в виде доходов от игорного бизнеса (в Израиле этот вид деятельности является незаконным).
На допросах руководители отделения утверждали, что преступники угрожали им расправой, если они откажутся заниматься отмыванием денег.
Следующая
Предыдущая
