ISRALand в Facebook
Рано утром 23 июня сотрудниками правоохранительных органов Израиля были арестованы 20 подозреваемых в участии в крупной афере в сфере торговли топливом. Об этом сообщает сайт Ynet.
Есть основания полагать, что путем использования фиктивных квитанций подозреваемые скрыли от налоговых органов десятки миллионов шекелей. Еще одно важное обстоятельство – часть бензина и солярки фигуранты закупали на территории автономии, а продавали в Израиле, при этом тоже подделывались документы с целью уклонения от уплаты налогов.
В операции по аресту подозреваемых участвовали 260 сотрудников Управления по борьбе с экономической преступностью полиции Тель-Авива и Центрального округа и 80 сотрудников Налоговой полиции.
Обыски были проведены в домах 40 подозреваемых в причастности к афере и их близких. Изъяты документы и носители информации из компьютеров.
Сегодняшняя операция получила в полиции кодовое наименование «Белое вино». По существу, это продолжение истории 2005 года, вошедшей в криминальные анналы Израиля под названием «Черное золото».
Тогда были арестованы несколько членов одной семьи, подозревавшиеся в краже топлива и в его продаже по фиктивным документам. При этом члены этого семейства применяли шантаж и физическое насилие в отношении участников рынка топлива.
Позже суд признал подозреваемых виновными в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов шекелей и в ряде других преступлений. Некоторые из фигурантов «Черного золота» до сих пор сидят в тюрьмах.
Недавно полиция получила сведения о том, что кое-кто из фигурантов «Черного золота» по отбытии наказания вернулся к старому, то есть снова занялся торговлей топливом и обманом налоговых органов.
Следующая
Предыдущая
