Соединенные Штаты обвиняют упомянутого иранца в том, что он попытался обойти санкции, отправив около 115 миллионов долларов из Венесуэлы, воспользовавшись при этом услугами американских банков. Прокуратура США установила, что для обхода санкций и осуществления денежных переводов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2013 года использовались подставные компании и счета в зарубежных банках.
Денежные суммы переводились 38-летним мужчиной в пользу физических и юридических лиц в Иране.
Адвокат Али Садра Хашеми Неджада отказался прокомментировать обвинения, выдвигаемые против его клиента.