Двое мужчин, Майкл Фан (Michael Phan) из Тель-Авива и Йонатан Фингел (Yonatan Fingel) из Ашдода, были арестованы подразделением по борьбе с киберпреступностью в тот же день, когда министерство юстиции США раскрыло обвинительное заключение против Фана и его предполагаемого сообщника Тала Прихара (Tal Prihar), третьего израильтянина, который также был арестован 6 мая в Париже. Прихар и Фан обвиняются США в сговоре с целью отмывания денег, а Фингель еще не был обвинен.
Кроме того, 30 апреля стало известно, что 11 апреля 36-летняя израильтянка Равид Йосеф (Ravid Yosef) была заочно обвинена в Нью-Йорке в банковском мошенничестве, связанном с компанией, занимающейся обработкой нелегальных криптовалютных платежей.