Упомянутая мошенница – 38-летняя гражданка Государства Израиль Ли Элбаз (Lee Elbaz), которая в декабре прошлого года была приговорена американским судом в Мэриленде к 22 годам лишения свободы. В прошлом она была генеральным директором компании «Yukom Communications», мошенничавшей с так называемыми «бинарными опционами». В Израиле такой вид мошенничества тоже когда-то был очень распространен.
Сторона обвинения заявила, что в период с мая 2014 года по июнь 2017 года из-за незаконных действий Ли Элбаз и её коллег доверчивые инвесторы потеряли свыше 137 миллионов долларов США, однако судья соотнес с незаконной деятельностью лично Ли Элбаз в пределах раскрытой мошеннической схемы только 28 миллионов долларов.