ISRAland в Twitter
Появился первый признак того, что история с отмыванием капитала в тель-авивском отделении банка «Апоалим» не завершится громкими судебными процессами. Государство Израиль решило пойти на компромисс с международной компанией March Investment, руководители которой подозревались в причастности к отмыванию капитала. Согласно договоренности, компания внесет в казну государства 35 млн шекелей, за это ее топ-менеджеры не будут привлечены к уголовной ответственности.
Владелец компании - еврейский предприниматель Денис Кацив (Дани Кац). Его отец является высокопоставленным чиновником в правительстве России. Внеся 35 млн шекелей в израильскую казну, March Investment освободит своих директоров от необходимости объяснять следователями полиции Израиля, откуда на счетах компании в отделении банка «Апоалим» на улице а-Яркон появились 250 млн шекелей.
Как сообщает «Хаарец», генеральная прокуратура и полиция Израиля пришли к выводу, что сбор доказательств в отношении March Investment весьма проблематичен, может занять еще много времени и обойтись в изрядную сумму, поскольку расследование предстояло вести в разных странах мира. В свою очередь, компания тоже, вероятно, решила выбрать из двух зол меньшее. Нанятый March Investment израильский адвокат Цион Амир несколько раз слетал в Москву на консультации с лидерами компании. В итоге обе стороны пришли к выводу, что компромисс им выгоден.
Следующая
Предыдущая
