IsraLand ВКонтакте
В ходе интенсивных поисков по выявлению каналов перекачки денег из ЕС и США в «террористические фонды» обнаружилось, что израильская банковская система дает возможность для беспрепятственного перевода денег на террористические цели.
Вначале газета «Маарив» опубликовала материалы журналистского расследования «дела Гиносара» и его «деловых отношений» с ПА. Теперь ответственные лица из Минобороны проявляют озабоченность тем, что через израильские банки в ПА прошли десятки миллионов долларов.
Израильские банки служат «слепым каналом», поскольку у нас отсутствует какой-либо контроль над банковскими переводами денег. Международное подразделение военной прокуратуры ЦАХАЛа недавно закончило составление всеобъемлющего отчета по этому вопросу, и распространило его среди высокопоставленных чиновников оборонного ведомства.
ШАБАК и спецподразделение по борьбе с террором при министерстве главы правительства считают, что через многочисленные лазейки в израильской банковской системе проходят огромные денежные потоки. Сейчас в министерстве юстиции готовится законопроект, призванный эти лазейки закрыть.
По словам представителей Минобороны, эта информация буквально лишила их сна, и любое затягивание решения этой проблемы будет преступной халатностью. Как утверждают источники в Минобороны, израильские банки занимаются практикой, противоречащей международным нормам, запрещающим перевод денег на финансирование террористических организаций.
Вся банковская система ПА целиком зависит от израильской, поскольку у нее нет ни собственной валюты, ни Центробанка. Банки ПА получают денежные переводы через израильские банки двумя путями: наличные, доставляемые курьерами, и переводы через компьютерную сеть.
Проблема заключается в банке-корреспонденте. Израильские банки-корреспонденты оказывают услуги банкам ПА в тех областях, в которых они действовать не могут. Таким образом, израильские банки выступают в роли промежуточного канала, через который деньги Запада поступают непосредственно в банки ПА. Но израильские банки не знают, с кем работают банки ПА, им неизвестно, на какие цели переводятся деньги. Проблема осложняется тем, что в ПА нет системы, препятствующей отмыванию денег, здесь не требуют предоставления данных клиентов банка или информации о подозрительной деятельности. Тем более, ПА не ведет борьбу с террором, а, наоборот, поощряет его. Таким образом, израильские банки, как «слепые каналы», переводят деньги из западных банков, которые, в свою очередь, заявляют, что они не занимаются финансированием террористических организаций.
Существуют общепринятые международные меры по предотвращению финансирования террористических организаций или перевода «грязных денег» через систему банка-корреспондента. Базельская конвенция, объединяющая все Центробанки мира, установила в прошлом году новые международные стандарты, согласно которым банки-корреспонденты должны предоставлять полную информацию о клиентах, пользующихся их услугами. Два года назад сенатская комиссия рекомендовала американским банкам не предоставлять услуги банка-корреспондента «подозрительным» иностранным банкам, действующих в странах, которые практикуют отмывку денег.
Патриотический закон, принятый в США после теракта11 сентября, позволяет американским правоохранительным органам требовать разъяснительную информацию от банков-корреспондентов о своих клиентах. Израиль стремится соответствовать новым международным стандартам. Поэтому в сентябре было принято решение, чтобы все израильские банки, предоставляющие услуги банка-корреспондента иностранному банку (в данном случает банку ПА), имели представление о характере деятельности такого банка, и не поддерживали финансовых отношений с банковскими институтами, которые занимаются отмывкой денег. К сожалению, новый закон войдет в силу только в сентябре 2003 года.
Израиль в настоящее время разрабатывает меры для предотвращения перекачки денег до вступления в силу нового закона. Главная проблема состоит в том, что если новый закон ввести в действие немедленно, то это сделает невозможным любые переводы денег через израильские банки в ПА, включая абсолютно законные переводы, так как деятельность ни одного банка ПА не соответствует международным стандартам.
Между тем службы безопасности хотели бы рекомендовать введение закона, который обязывал бы от банки предупреждать власти о любых денежных переводах в адрес учреждений ПА, которые могут служить каналами для финансирования террористических организаций. Израильские правоохранительные органы должны иметь право замораживать такую банковскую деятельность, если у них возникают подозрения, что перечисляемые средства идут на финансирование террора. В министерстве юстиции уже прорабатывается формулировка нового закона.
Следующая
Предыдущая
