Знакомства без регистрации
Правоохранительные органы Израиля на этой неделе провели ряд арестов, в результате которых под стражу были помещены 29 человек, обвиняемых в совершении действий мошеннического характера и в присвоении около миллиарда шекелей бюджетных средств.
По информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, завладеть такими деньгами аферисты смогли благодаря выписке фальшивых квитанций и выставлению необоснованных счетов в строительной промышленности. Известно также, что один из арестованных – представитель высшего руководства крупного банка. Некоторые фигуранты дела арестованы в Испании и ждут экстрадиции.
Реализация мошеннической схемы началась в 2015 году, а установить всех действующих лиц, причастных к этой масштабной афере, удалось только благодаря совместной операции под прикрытием, которая проводилась полицией и налоговыми органами и продолжительность которой составила около года.
Следующая
Предыдущая
