Знакомства без регистрации
Власти США начали уголовное расследование в отношении банка "Риггс",который подозревается в незаконных финансовых операциях, в том числе с участием правительства Саудовской Аравии.
Ранее он уже был вынужден выплатить штраф в размере 25 млн долларов за то, что не сообщал в министерство юстиции о подозрительных сделках, осуществлявшихся саудовским посольством в Вашингтоне. Кроме того, служащие банка помогали уберечь от ареста счета бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета.
Теперь его владельцам и управляющим может грозить более серьезное наказание. "Риггс", который специализируется, в частности, на обслуживании иностранных дипмиссий в американской столице, попал в поле зрения правоохранительных органов США еще в прошлом году. Обеспокоенность у них вызвали некоторые денежные переводы между посольством Саудовской Аравии и исламскими благотворительными фондами.
Спецслужбы США подозревают такие организации в финансовой поддержке террористов, в том числе группировки "Аль-Каида". По американским законам банки обязаны сообщать в федеральные надзорные органы о подозрительных сделках, которые потенциально могут быть связаны с отмыванием денежных средств или финансированием терроризма.
В марте нынешнего года руководство "Риггса" прекратило деловые отношения с посольством Саудовской Аравии, согласилось выплатить штраф.
Следующая
Предыдущая
