Изменение курсов валют
Ошибка в тексте выданного полицией предписания позволила предпринимателю Аркадию Гайдамаку перевести за рубеж сотни миллионов долларов, которые находились на его счету в банке «Апоалим», до того, как этот счет был заморожен.
Как сообщил сайт газеты «Хаарец», из-за лишнего знака, напечатанного в предписании, руководители банка, получившие этот документ в феврале 2003 года, поняли, что они вправе сообщить Гайдамаку о том, что счет будет заморожен. Получив эту информацию, он тут же перевел деньги за границу.
Напомним, что согласно имеющимся у полиции подозрениям, ряд бизнесменов, преимущественно выходцев из России, отмывали капитал через тель-авивское отделение банка «Апоалим». После того, как было начато расследование, счета этих предпринимателей в «Апоалиме» были заморожены. Пока полиции не удалось доказать, что такие фигуры, как Гайдамак или Гусинский действительно совершили инкриминируемые им деяния, но против нескольких бизнесменов меньшего масштаба действительно были поданы обвинительные заключения.
Следующая
Предыдущая
