IsraLand ВКонтакте
Израильская полиция раскрыла масштабную схему отмывания денег, которая, по подозрению следствия, использовалась в том числе для финансирования террора. В центре расследования — сеть обменных пунктов, курьеры с чемоданами наличных и маршрут через Иорданию.
Расследование ведет спецподразделение Лахав-433. В ходе рейдов были задержаны 14 подозреваемых, а также изъяты миллионы шекелей наличными, золото и недвижимость.
По данным следствия, курьеры въезжали в Израиль через границу с Иорданией с чемоданами, в которых находились 1–2 миллиона шекелей наличными.
Деньги официально декларировались, после чего их отвозили в обменные пункты, где шекели быстро конвертировали в доллары. Затем курьеры в тот же день возвращались обратно в Иорданию уже с валютой. Формально многие операции выглядели законно. И именно это сейчас особенно тревожит следствие: схема работала практически открыто.
В полиции пока не могут точно установить происхождение огромных объемов наличности. Речь, по предварительным данным, идет о сотнях миллионов шекелей.
Не до конца понятен и конечный маршрут долларов после их возвращения в Иорданию. Однако следствие подозревает, что часть средств могла использоваться для финансирования террористической деятельности. По данным полиции, часть фигурантов связана с Северным крылом Исламского движения.
Следствие считает, что обменные пункты играли центральную роль в операции. Именно там деньги "очищались" через валютные операции.
Особое внимание вызвал тот факт, что в документах в качестве клиентов иногда фигурировали жители Иордании, хотя фактически операции проводили израильские граждане. За участие в схеме владельцы обменников, по версии полиции, получали крупные комиссии.
Во время обысков полиция изъяла золото и украшения примерно на 7 млн шекелей, около 2 млн шекелей наличными в разных валютах, 22 млн шекелей на банковских счетах, семь объектов недвижимости.
Расследование продолжается, и в силовых структурах не исключают новых арестов. Этот случай снова показывает, что современное финансирование террора далеко не всегда выглядит как подпольные тоннели и тайные передачи денег в темных переулках.
Иногда это обычный чемодан, легальный переход через границу и обменник с кондиционером и кофе-машиной. И именно такие схемы часто оказываются самыми опасными — потому что годами выглядят почти нормальной бизнес-операцией.
Предыдущая
